Caso Negreira: Juez imputa a Ana Paula Rufas López por blanqueo de capitales

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Joaquín Aguirre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha imputado a Ana Paula Rufas López, mujer de José María Enríquez Negreira, quien fuera número 2 de la cúpula del arbitraje en España, por blanqueo de capitales. El juez ha tomado la decisión tras recibir un informe de la Guardia Civil que advierte que por las cuentas de Rufas López habrían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años (1992-2023), de los que salvo sus nóminas, “aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio”.

El escrito aportado por la Guardia Civil además recoge que “no ha quedado acreditado” que los pagos hechos por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a empresas de José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, “tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos ‘asesoramientos’ en materia arbitral“. Es más, el Barça “no acreditó ante la inspección tributaria” el servicio realmente prestado por Nilsad y Dasnil, dos de las compañías de la familia.

Además, en cuanto a la utilidad deportiva que podría haberle dado el club a dichos informes encargados entre 2014 y 2018 a Enríquez Negreira y su hijo, tampoco se ha podido justificar el “destino final ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico”.

Sobre la trascendencia y capacidad de decisión de José María Enríquez Negreira dentro del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el informe también hace referencia: “Podemos concluir que ejercía funciones relevantes en el seno de esa entidad como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones y acudía a las concentraciones periódicas, por las que percibía importes en concepto de dietas“, explican.

El auto del juez señala también que la instrucción se prorroga durante seis meses más porque la Guardia Civil no ha terminado aún la investigación encomendada. Hasta que no haya informe de conclusiones el magistrado no podrá tomar declaración a los investigados: a Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del FC Barcelona; dos exdirectivos del club, Albert Soler y Óscar Grau; y al hijo de Negreira, Javier Enríquez, se une ahora Ana Paula Rufas López, la pareja sentimental de su padre.

Con información de Relevo

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